गेन बिटकॉइन घोटाला मामला: सीबीआई ने इन मामलों को संभाला और धोखाधड़ी की पूरी सीमा को उजागर करने, सभी अभियुक्त दलों की पहचान करने और अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन सहित गलत धन का पता लगाने के लिए एक सर्वव्यापी और व्यापक जांच की।
बिटकॉइन घोटाला मामला प्राप्त करें: अधिकारियों ने कहा कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (CBI) ने मंगलवार को देश भर में 60 से अधिक स्थानों पर खोज की, जो कि बिटकॉइन क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटाले में अपनी जांच के हिस्से के रूप में है। समन्वित खोज संचालन प्रमुख शहरों में किया गया था, जिसमें दिल्ली-एनसीआर, पुणे, चंडीगढ़, नांदे, कोल्हापुर, बेंगलुरु और अन्य शामिल थे, जो प्रमुख अभियुक्त व्यक्तियों, उनके सहयोगियों और संस्थाओं से जुड़े परिसर को लक्षित करते हैं, जो अपराध की आय को कम करने का संदेह है।
बिटकॉइन घोटाला प्राप्त करें
गेन बिटकॉइन 2015 में अमित भारद्वाज (मृतक) द्वारा लॉन्च की गई एक कथित पोंजी योजना थी, साथ ही अजय भारद्वाज और उनके नेटवर्क के नेटवर्क के साथ। यह योजना कई वेबसाइटों जैसे कि www.gainbitcoin.com आदि के माध्यम से संचालित की गई, जो कि Variabletech PTE नामक कंपनी के मुखौटे के नीचे है। लिमिटेड
धोखाधड़ी योजना ने 18 महीने के लिए बिटकॉइन में 10% मासिक के आकर्षक रिटर्न का वादा करके निवेशकों को लालच दिया। निवेशकों को एक्सचेंजों से बिटकॉइन खरीदने और उन्हें “क्लाउड माइनिंग” अनुबंधों के माध्यम से GainBitcoin के साथ निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। मॉडल ने एक बहु-स्तरीय विपणन (एमएलएम) संरचना का पालन किया, जो आमतौर पर पिरामिड-संरचित पोंजी योजनाओं से जुड़ा होता है, जहां पेआउट नए निवेशकों में लाने पर निर्भर थे।
प्रारंभ में, निवेशकों को बिटकॉइन में भुगतान प्राप्त हुआ। हालांकि, 2017 तक नए निवेशों की आमद कम हो गई, यह योजना ढहने लगी। घाटे को कवर करने के प्रयास में, GainBitcoin ने एकतरफा रूप से अपने कथित इन-हाउस क्रिप्टोक्यूरेंसी को MCAP नामक भुगतान करने के लिए भुगतान किया, जिसका बिटकॉइन की तुलना में काफी कम मूल्य था, निवेशकों को और अधिक भ्रामक।
बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए कई एफआईआर पूरे भारत में पंजीकृत थे। घोटाले के विशाल पैमाने और जटिलता को देखते हुए, विभिन्न राज्यों में पंजीकृत मामले, जिनमें जम्मू और कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र शामिल हैं भारत का।
सीबीआई ने इन मामलों को संभाला और धोखाधड़ी की पूरी सीमा को उजागर करने, सभी अभियुक्त दलों की पहचान करने और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन सहित गलत धन का पता लगाने के लिए एक सर्वव्यापी और व्यापक जांच का संचालन किया। कुछ क्रिप्टो वॉलेट्स की खोज के दौरान, डिजिटल सबूतों और डिजिटल उपकरणों को बढ़ा दिया गया है। ईमेल/बादलों में मौजूद सबूतों को भी जब्त कर लिया गया है। सीबीआई पूरी तरह से और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और इस बड़े पैमाने पर क्रिप्टोक्यूरेंसी धोखाधड़ी के अपराधियों को न्याय के लिए लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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