जांच में कहा गया है कि भाइयों ने दुनिया भर में नशीले पदार्थों को बेचने के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग करके एक वैश्विक ड्रग तस्करी नेटवर्क का संचालन किया। अवैध आय को क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से लूटा गया था, जांच के साथ 8,500 बिटकॉइन पर उनके नियंत्रण का खुलासा किया गया था।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ED) और संयुक्त राज्य अमेरिका (US) एजेंसियों द्वारा आयोजित एक संयुक्त जांच की सराहना की है, जो इसे मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर अपनी नई जारी हैंडबुक में दिखाती है। इस मामले को स्विफ्ट, अनौपचारिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के एक मॉडल उदाहरण के रूप में उजागर किया गया है, जो कि अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ है।
ग्लोबल ड्रग सिंडिकेट ईडी द्वारा अनियंत्रित
एफएटीएफ के अनुसार, ईडी की जांच ने डार्कनेट और फ्री-टू-एक्सेस वेबसाइटों के माध्यम से संचालित एक बड़े पैमाने पर वैश्विक ड्रग तस्करी नेटवर्क को उजागर किया, जिसमें लगभग 150 मिलियन डॉलर (1,250 करोड़ रुपये) के नशीले पदार्थों के लिंक के साथ। सिंडिकेट को दो भाइयों, बानमीत सिंह और पारविंदर सिंह द्वारा मास्टरमाइंड किया गया था, जिन्होंने उर्फ ”सिंह डीटीओ” के तहत ऑपरेशन चलाया।
जांच से पता चला कि भाई दुनिया भर में ड्रग्स बेचने के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग कर रहे थे, जिससे अवैध आय पैदा हो रही थी जो कि क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से लूटे गए थे। जांच के समय, उन्हें 8,500 बिटकॉइन को नियंत्रित करते हुए पाया गया, जो $ 150 मिलियन से अधिक के बराबर था।
साइबर ट्रेल्स और मनी लॉन्ड्रिंग टैक्टिक्स
कानूनी और साइबर जांच ने भाइयों के लॉन्ड्रिंग विधियों के पैमाने को उजागर किया। फंड को क्रिप्टो एक्सचेंजों और डार्कनेट प्लेटफार्मों के माध्यम से फ़नल किया गया था, जो मनी ट्रेल को अस्पष्ट कर रहा था और पता लगाने को चुनौतीपूर्ण बना रहा था। बिटकॉइन वॉलेट और गुमनाम ऑनलाइन स्थानों के उपयोग ने अपराधियों को वैश्विक स्तर पर ड्रग नेटवर्क का विस्तार करते हुए अपने वित्तीय प्रवाह को ढालने में सक्षम बनाया।
FATF ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के सिंडिकेट उभरती प्रौद्योगिकियों और क्रिप्टोकरेंसी पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं, जिससे खतरों का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण अधिकार क्षेत्र के बीच समय पर खुफिया जानकारी बन जाती है।
अनौपचारिक सहयोग के कारण तेज कार्रवाई हुई
FATF ने इस मामले को मान्यता दी कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए गैर-पारंपरिक दृष्टिकोण था, इसके प्रमुख कारणों में से एक। आपसी कानूनी सहायता (एमएलए) के धीमी, औपचारिक मार्ग के विपरीत, भारत और अमेरिका दोनों अनौपचारिक तंत्रों पर भारी पड़ते हैं- निरंतर सूचना विनिमय, वास्तविक समय समन्वय और संयुक्त विश्लेषणात्मक प्रयास।
इस रणनीति ने न केवल मामले में प्रगति को तेज किया, बल्कि सीमा पार ट्रस्ट को भी गहरा किया। FATF हैंडबुक ने इसे एक “सर्वोत्तम अभ्यास” के रूप में उद्धृत किया, जो अन्य देशों को जटिल, बहु-न्यायिक मनी लॉन्ड्रिंग मामलों से निपटने के लिए मार्गदर्शन कर सकता है।
भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे को मजबूत करता है
समानांतर में, भारत के गृह मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को अधिक पारदर्शी, सुलभ और तेज़ बनाने के लिए एक ऑनलाइन विधायक पोर्टल लॉन्च किया है। इसके अलावा, दोनों PMLA (मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की रोकथाम) और CRPC (आपराधिक प्रक्रिया संहिता) को विदेशी एजेंसियों के साथ सुचारू सहयोग में सहायता के लिए संरचित दिशानिर्देशों के साथ अपडेट किया गया है।
ईडी की सक्रिय भूमिका के साथ संयुक्त इस संस्थागत समर्थन ने भारत-यूएस साझेदारी को सिंह ब्रदर्स के बड़े पैमाने पर डार्कनेट-चालित ड्रग सिंडिकेट को नष्ट करने की अनुमति दी।
मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई में एक वैश्विक मॉडल
इस भारत-अमेरिकी सफलता की कहानी को अपनी हैंडबुक में शामिल करके, FATF ने डार्कनेट-सक्षम ड्रग ट्रैफिकिंग और क्रिप्टोक्यूरेंसी-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए आवश्यक विकसित रणनीतियों को मान्यता दी है। पावती दुनिया भर में भविष्य के संयुक्त संचालन के लिए एक मॉडल के रूप में मामले को दर्शाती है, यह दिखाते हुए कि कानून प्रवर्तन सहयोग में नवाचार कैसे सबसे तकनीकी रूप से उन्नत आपराधिक नेटवर्क को भी पछाड़ सकता है।