सीबीआई ने अपने बयान में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक अनुरोध प्रस्तुत किया था, जिस पर एमईए को अनंतिम गिरफ्तारी वारंट मिला था। बाद में, सीबीआई और केरल पुलिस ने लिथुआनियाई नेशनल को गिरफ्तार किया।
एक बड़ी कार्रवाई में, संयुक्त टीम सीबीआई और केरल पुलिस ने लिथुआनियाई राष्ट्रीय अलेक्सिज बेस्कीकोव को गिरफ्तार किया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वांछित था। अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि वह क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज गेरेंटेक्स को कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियों की आय को लूटने के लिए अमेरिका में चाहता था, जिसमें रैंसमवेयर भी शामिल है।
अधिकारियों ने कहा कि जब वह कथित तौर पर देश से भागने की साजिश रच रहा था, तो उसे गिरफ्तार किया गया था। यूएस सीक्रेट सर्विस के दस्तावेजों के अनुसार, 2019 के बाद से, बेस्कीकोव ने कथित तौर पर “गारंटेक्स को नियंत्रित और संचालित” किया, जिसने ट्रांसनैशनल आपराधिक संगठनों (आतंकवादी संगठनों सहित) और उल्लंघन किए गए प्रतिबंधों द्वारा क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन में कम से कम $ 96 बिलियन की धुन पर धन की सुविधा प्रदान की।
“गारंटेक्स ने आपराधिक आय में सैकड़ों करोड़ों प्राप्त किए और विभिन्न अपराधों को सुविधाजनक बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिसमें हैकिंग, रैंसमवेयर, आतंकवाद और ड्रग तस्करी सहित, अक्सर अमेरिकी पीड़ितों के लिए पर्याप्त प्रभाव के साथ,” यह कहा।
अमेरिकी दस्तावेज़ में कहा गया है कि Besciokov Garantex का प्राथमिक तकनीकी प्रशासक था और प्लेटफ़ॉर्म के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को प्राप्त करने और बनाए रखने के साथ -साथ लेनदेन की समीक्षा और अनुमोदन करने के लिए जिम्मेदार था।
सीक्रेट सर्विस द्वारा उद्धृत अभियोग दस्तावेजों में कहा गया है कि Besciokov पर मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश की एक गिनती का आरोप है, जो अधिकतम 20 साल की जेल की सजा काटती है।
उन पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आपातकालीन शक्तियों अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए साजिश की एक गिनती का भी आरोप लगाया गया है-जो कि व्यक्ति में 20 साल की अधिकतम सजा भी लेता है-और बिना लाइसेंस वाले मनी-ट्रांसमिटिंग व्यवसाय को संचालित करने की साजिश के साथ, जो जेल में अधिकतम पांच साल की सजा देता है।
एक बयान में, सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा, “यूएसए द्वारा प्रस्तुत एक अनुरोध पर, विदेश मंत्रालय, प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 के तहत कार्य करते हुए, 10 मार्च, 2025 को दिल्ली में एसीजेएम पटियाला हाउस कोर्ट से विषय के खिलाफ एक अनंतिम गिरफ्तारी वारंट जारी किया। केरल पुलिस द्वारा पटियाला हाउस कोर्ट। ”
बयान में आगे कहा गया है कि वह वर्जीनिया के पूर्वी जिला अदालत के लिए संयुक्त राज्य जिला अदालत के समक्ष परीक्षण का सामना करने के लिए चाहता है। “6 मार्च को, यूएस सीक्रेट सर्विस ने तीन वेबसाइट डोमेन नामों के खिलाफ वर्जीनिया के पूर्वी जिले में एक न्यायाधीश द्वारा अधिकृत एक जब्ती आदेश को निष्पादित किया, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और अतिरिक्त अपराधों के लिए इन साइटों को रोकने के लिए गरेंटेक्स के संचालन का समर्थन करता था।
पीटीआई इनपुट के साथ
