प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कुछ पाकिस्तानी नागरिकों के स्वामित्व वाली एक सट्टेबाजी वेबसाइट के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड स्टार मल्लिका शेरावत और पूजा बनर्जी नाम की एक टीवी अभिनेत्री का बयान दर्ज किया है, जो पुरुषों के टी20 विश्व कप मैचों का ‘अवैध’ प्रसारण भी करती है। . जांच एजेंसी ने पोर्टल मैजिकविन के खिलाफ जांच के तहत पिछले हफ्ते इस मामले में दिल्ली, मुंबई और पुणे में नए सिरे से तलाशी ली थी। सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने शेरावत और टीवी अभिनेता पूजा बनर्जी से इस मामले में ईमेल या आधिकारिक प्रतिनिधि के माध्यम से कुछ सवालों के जवाब देने को कहा था।
उन्होंने कहा कि 48 वर्षीय शेरावत ने पिछले हफ्ते एक अधिकृत प्रतिनिधि और ईमेल के माध्यम से अपने जवाब भेजकर ईडी के अहमदाबाद कार्यालय में अपना बयान जमा किया था, जबकि बनर्जी ने जांच अधिकारी (आईओ) के सामने गवाही दी और रोकथाम के प्रावधानों के तहत अपना बयान दर्ज कराया। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए)।
शेरावत ने कई हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है जबकि बनर्जी ने टीवी श्रृंखला कुमकुम भाग्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समझा जाता है कि दोनों ने मैजिकविन से संबंधित कुछ प्रचार गतिविधियां कीं और सूत्रों के अनुसार प्रथम दृष्टया उन्हें इस मामले में आरोपी नहीं पाया गया।
उम्मीद है कि एजेंसी इस मामले में जल्द ही कुछ और अभिनेताओं और मशहूर हस्तियों से पूछताछ कर सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला गुजरात में अहमदाबाद पुलिस की साइबर अपराध इकाई द्वारा दर्ज एक एफआईआर पर आधारित है।
एजेंसी के अनुसार, मैजिकविन एक ‘सट्टेबाजी’ वेबसाइट है, जो एक गेमिंग पोर्टल के रूप में ‘प्रवेशित’ है, जिसका ‘वास्तव में स्वामित्व’ पाकिस्तानी नागरिकों के पास है। इसमें कहा गया है कि इस वेबसाइट का संचालन ज्यादातर दुबई में काम करने वाले या बसे भारतीय नागरिकों द्वारा किया जाता है। इसमें कहा गया है, “वेबसाइट पर दिखाए जा रहे सट्टेबाजी के खेल मूल रूप से फिलीपींस और अन्य देशों में खेले जाते हैं जो सट्टेबाजी गतिविधियों की अनुमति देते हैं।”
ईडी ने दावा किया कि उसकी जांच में पाया गया कि खिलाड़ियों/सट्टेबाजों द्वारा बैंक खातों में जमा किया गया पैसा, ‘शेल और खच्चर’ बैंक खातों की परतों के माध्यम से ‘डायवर्ट’ किया गया और इसके अलावा मालिकों के लाभ वाले हिस्से को क्रिप्टो परिसंपत्तियों में निवेश किया गया, वापस ले लिया गया। नकद में या हवाला चैनलों के माध्यम से दुबई भेजा गया।
भुगतान गेटवे के साथ बनाए गए विभिन्न शेल कंपनियों के व्यापारी खातों के माध्यम से खिलाड़ियों/बेटरों की जीती हुई राशि उनके बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी गई थी। इसमें कहा गया है कि ये रकम घरेलू मनी ट्रांसफर के जरिए खिलाड़ी के बैंक खाते में भी ट्रांसफर की गई थी।
इसमें कहा गया है कि इन सट्टेबाजी वेबसाइटों द्वारा अर्जित मुनाफा खिलाड़ियों द्वारा की गई कुल जमा राशि का 50 प्रतिशत से अधिक है।
(पीटीआई इनपुट के साथ)
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