ईडी कथित रूपांतरण रैकेट के पीछे वित्तीय वास्तुकला को उजागर करने के प्रयासों को तेज कर रहा है, इस योजना के पीछे प्रमुख खिलाड़ियों और फंडों को उजागर करने पर ध्यान देने के साथ।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़े पैमाने पर धार्मिक रूपांतरण रैकेट में अपनी जांच को तेज कर दिया है, कथित तौर पर जलालुद्दीन उर्फ चंगुर बाबा द्वारा मास्टरमाइंड किया गया है। एजेंसी विशेष रूप से दुबई से 15 करोड़ रुपये के लेनदेन पर केंद्रित है, माना जाता है कि रैकेट के विदेशी फंडिंग से जुड़ा हुआ है।
ईडी के अधिकारियों के अनुसार, चांगुर ने सवाल करने के दौरान खुलासा किया कि वह 2015 में दुबई चले गए थे, जहां उन्होंने कथित तौर पर व्यवसायी नवीन रोरा, उनकी पत्नी और बेटे के धार्मिक रूपांतरण को प्रभावित किया था। दुबई में एक शिपिंग कंपनी का संचालन करने वाले रोरा ने बाद में छंगुर और उनके परिवारों के साथ भारत लौट आए।
ईडी अब दुबई से नवीन रोहरा के बैंक खाते में स्थानांतरित 15 करोड़ रुपये की जांच कर रहा है, जिसमें संदेह है कि धन को धार्मिक रूपांतरण नेटवर्क में रूट किया जा सकता है। छंगुर ने दावा किया है कि यह पैसा दुबई-आधारित व्यवसाय की बिक्री से आया है और कानूनी रूप से एक भारतीय खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था। हालांकि, जांचकर्ताओं को संदेह है कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में रूपांतरण संचालन सहित गैरकानूनी गतिविधियों के लिए धन का उपयोग किया गया था।
सूत्रों का कहना है कि ईडी नवीन रोरा को पूछताछ के लिए हिरासत में ले जाना चाहता है, क्योंकि वह माना जाता है कि वह मनी ट्रेल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी रखता है। इस बीच, छंगुर अपने रिमांड के दौरान विकसित हो गया है और कथित तौर पर नीतू नवीन रोहरा उर्फ नसरीन पर वित्तीय जिम्मेदारी को स्थानांतरित कर दिया है, यह दावा करते हुए, “गुण उसके हैं।”
एजेंसी वर्तमान में चांगुर, नसरीन और नवीन से जुड़े 63 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अधिग्रहण की पुष्टि कर रही है। जांच के तहत एक लेनदेन बलरामपुर में 4.11 करोड़ रुपये की संपत्ति खरीद है, जिसे अवैध धन का उपयोग करके बनाया गया है।
चांगुर ने एक अदालत के क्लर्क, राजेश कुमार उपाध्याय को भी जानने के लिए स्वीकार किया, लेकिन अपने एसोसिएशन की प्रकृति या संभावित कानूनी सहायता का खुलासा करने से इनकार कर दिया। जब उनके वित्तीय व्यवहार के बारे में सवाल किया गया तो वह काफी हद तक चुप रहे।
चांगुर के पांच दिवसीय एड रिमांड के साथ 1 अगस्त को शाम 5 बजे समाप्त होने के लिए, अधिकारी यथासंभव अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए जोर दे रहे हैं। उनके वकील, अज़ीज़ुल्लाह खान ने छागुर के बुढ़ापे और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए नियमित चिकित्सा जांच का अनुरोध किया है।
ईडी को अगले सप्ताह संपत्ति लगाव की कार्यवाही शुरू करने की उम्मीद है क्योंकि यह मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के तहत उल्लंघन में गहराई से खोदता है, जो कथित रूपांतरण रैकेट के पीछे व्यापक वित्तीय और परिचालन नेटवर्क को उजागर करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
